Antes de presentar su denuncia, seleccione la categoría que mejor describa los hechos que desea reportar. Para facilitar su elección, encontrará información explicativa sobre cada tipo de denuncia: Soborno, Fraude, Corrupción, Conflicto de Interés o Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Le recomendamos leer atentamente la descripción de cada categoría antes de realizar su selección, con el fin de asegurar que su denuncia sea clasificada correctamente y pueda recibir el trámite correspondiente.
Usted ha seleccionado la categoría: Soborno
El Soborno puede ser entendido como “ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser financiero o no financiero), directa o indirectamente, e independientemente de la ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o se abstenga de actuar.
Por favor, complete la información específica a continuación.
Usted ha seleccionado la categoría: Fraude.
El Fraude corresponde a errores, omisiones, informes inexactos o descripciones incorrectas realizados con culpa o dolo para beneficio personal o de terceros
Por favor, complete la información específica a continuación.
Usted ha seleccionado la categoría: Conflicto de interés.
Un conflicto de intereses surge cuando, cuando el servidor público debe decidir sobre un asunto en el que tiene interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tiene su cónyuge, compañero o compañera permanente, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Por favor, complete la información específica a continuación.
Usted ha seleccionado la categoría: Corrupción.
La Corrupción es “todo acto que implique desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. Igualmente, constituyen actos de corrupción las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione, así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011; las faltas disciplinarias; y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal relacionadas con los actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya suscrito y ratificado. Esas conductas incluyen: (i) El uso del poder para obtener beneficios personales, (ii) Pérdida o disminución del patrimonio público, (iii) El perjuicio social significativo, y (iv) La corrupción electoral”
Por favor, complete la información específica a continuación.
Usted ha seleccionado la categoría: LA/FT/FP.
el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. A través de estas prácticas y conductas se compromete la capacidad del Estado para cumplir con sus fines, en la medida que las entidades pueden ser usadas para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de forma ilícita o ilegal, e incluso para trasladar recursos a personas o grupos que pueden terminar atacando instituciones estatales. De esta forma, también se afecta la integridad pública, aun cuando la conducta de los funcionarios y colaboradores puede no ser es objeto de cuestionamiento.
Por favor, complete la información específica a continuación.
El Lavado de Activos (LA) es un delito financiero que consiste en encubrir o dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de actividades ilícitas (como el narcotráfico, la extorsión o la corrupción) para introducirlos en el sistema económico.
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
La Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) es la provisión de fondos, activos o servicios financieros utilizados para facilitar la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación o transporte de armas nucleares, químicas o biológicas.
